И тут у защиты появляется первое и главное возражение. Как можно
заявлять о раскрытии следствием преступления (без этого дело нельзя
представлять в суд), если не установлено главное: каким путем из
подразделения Центрального банка добывались документы строгой отчетности
(бланки кредитных авизо), узнавались все шифры и каким образом удавалось
проходить все установленные степени проверки этих документов? Уже после их
принятия в расчетно-кассовых центрах ЦБ РФ, которые собственно и были
специально созданы для проведения таких проверок и предотвращения
мошенничеств? Как? Никаких ответов на эти естественные и главные вопросы
обвинение дать не в состоянии.
Я думаю, вы согласитесь с тем, что данное преступление есть, прежде
всего, мошенничество в подразделениях Центрального банка и с его
документами. Ведь никто с улицы не мог бы завладеть строго учетными
номерными бланками и обеспечить прохождение фальшивок через все системы
проверок, паролей и шифров. Можно говорить с уверенностью: совершать эти
мошенничества могли только работники Центрального банка России, его
подразделений, поскольку только в этих строго закрытых учреждениях и
совершались эти преступления. И потому, уверен, вы согласитесь и с тем, что
раз в обозначенной обвинителем преступной группе не указаны работники
Центрального банка, значит, в ней отсутствуют и сами мошенники.
Судья: Прошу прощения. Не установлено, не кто делал фальшивку, а как
доставались бланки.
Защитник: Хорошо, пусть будет неизвестно, кто доставал бланки и, должен
добавить, кто еще обеспечивал прохождение фальшивки через все системы
контроля. Это вторая и, пожалуй, самая трудная и основная часть
мошенничества. Ее мог обеспечить только работник РКЦ банка.
Дело это типично, нам известно немалое их число, и, к сожалению, они
расследуются тоже по одной схеме: почти везде присутствуют так называемые
"неустановленные лица кавказской национальности..."
Конечно, по понятным причинам нераскрытые преступники из ЦБ РФ не могли
осуществить эту операцию в полном виде самостоятельно. Схема преступления
действительно требовала содействия работников коммерческих банков и
организаций... Но была ли у мошенников из Центрального банка нужда ставить
в
известность необходимых им коммерсантов о готовящемся преступлении? Или им
для реализации замысла было достаточно воспользоваться услугами вполне
обычных, ничего не подозревающих коммерсантов, не сообщая им о подложности
денежных переводов, только обещая им за быстроту и некоторую
нетребовательность в проведении финансовых операций хороший посреднический
процент?
Ответ мне кажется очевидным: для настоящих преступников в этом не было
никакой нужды. Мало того, это было бы и опасно, и накладно. Ведь любой из
таких коммерсантов мог бы и проговориться, испугавшись, а кроме того с ним
пришлось бы делиться не обычными комиссионными, а как с полноправным
участником хищения...
Для сравнения возьмем любое профессиональное ограбление. Без всякого
сомнения, те, кто его планируют, задумываются не только о том, как его
провести, обеспечивая собственную безопасность, но и как реализовать
награбленное. При этом одним из первейших правил преступления: максимальное
сужение числа заранее посвященных лиц и максимальное использование лиц
непосвященных и потому неопасных. И потому если члены группы захвата без
сомнения должны знать об операции заранее и роль каждого в ней, то вот
покупателям краденого имущества знать это не нужно, даже вредно для успеха
преступления.
Мне кажется несомненным, что именно так было и в данном деле. Реальное
преступление работника Центрального банка осталось нераскрытым, а следствие
задержало и набрало в сколоченную им "преступную группу" лишь ничего не
знающих, кроме своего профита, коммерсантов типа П.
Как на доказательство виновности коммерсантов, участвовавших в
обналичивании средств по подложному авизо, их умысла на совершение хищения,
обвинение указывает на два часто допускаемых правонарушения: на заполнение
своими реквизитами бланков кредитовых авизо и на создание для этих денежных
переводов специальных лжепредприятий, которые после завершения операций
просто закрывались. Защита не отрицает, что эти действия являются
правонарушением. Но доказывают ли они наличие у совершивших их коммерсантов
знания, что подписанные ими авизо подложны, а указанные в них средства
похищены? Я думаю, что наличие преступного умысла они не доказывают, потому
что такие действия совершались многими коммерсантами хотя бы для убыстрения
дел и не считались большим грехом. Например, несомненным нарушением
являются
подписи руководителя предприятия под пустыми документами, которые потом
заполняются доверенными лицами. Делается это сплошь и рядом, хотя и
является
в принципе противозаконным.
Еще большим грехом выглядит создание лжепредприятий для проведения
сомнительных операций. Но когда наши законодатели официально запретили
организациям свободно распоряжаться своими собственными средствами, у них,
естественно, возникла нужда в, так называемом, обналичивании, т.е. в снятии
с собственного счета в банке своих же средств, но по придуманным,
фальсифицированным поводам. Делалось это чаще всего через подставные
организации. Предложения "обналичить" открыто давались в газетах и иных
средствах массовой информации. Такой же привычной, хотя и незаконной
технологией пользовались и данные коммерсанты, но, уверен, это никак не
доказывает их знание того, что они будут обналичивать и конвертировать
именно похищенные средства. Настоящим организаторам этого преступления
совершенно не нужно было извещать коммерсантов о таких своих намерениях.
Повторяю, для них это было просто опасно.
Конечно, коммерсанты должны отвечать за любые незаконные действия, в
том числе и при обналичивании средств, но только в меру своей истинной
вины,
которая не имеет никакого отношения ни к хищению, ни к иным уголовным
преступлениям. Как не имеют отношения к преступлению те лица, которые,
купили по дешевке товары, не зная, что эти товары ворованные.
Повторяю. Обвинение не располагает никакими данными о том, что П. кто-
то посвящал в преступный замысел, никто об этом не свидетельствует. Речь
идет только о его участии в обычных коммерческих сделках, конечно, за
хороший процент (совсем не удивительный для того времени). Обвинение
располагает только собственной уверенностью в справедливости предположения
о
том, что действия П. явились необходимым условием хищения и что он не мог
не
сознавать их общественно опасный характер. Но утверждения эти совершенно
голословны. Непонятно, почему участие П. в преступлении было совершенно
обязательным, почему взамен него не мог оказаться любой иной
предприниматель, мечтающий о выгодных сделках? Как при таких условиях можно
обвинять человека в участии, пособничестве или даже в укрывательстве
хищения, мне как защитнику совершенно непонятно. Хотя понятно, почему это
надо органам следствия и тем, кто до сих пор остается нераскрытым...
Но я понимаю, что сейчас у вас иная задача. Сейчас вы должны исполнить
свой основной долг, ответив по совести и жизненному опыту, справедливы ли
выдвинутые против коммерсанта П. обвинения в участии в уголовном
преступлении, или обвинения эти должны быть отвергнуты как
бездоказательные,
и тогда надо твердо сказать, что он не виновен, а истинные виновники
преступления не установлены. Я прошу вас вынести П. оправдательный вердикт,
ответив "нет, не виновен" по всем вопросам. Спасибо.
Напутственное слово судьи
Обстоятельства дела вам теперь ясны, хотя технология преступления, да и
технология банковского дела довольно замысловатая. Нет у обвинения и защиты
спора по поводу фактических действий, совершенных П. Он согласился с
предложением своего знакомого, он принял деньги на свой счет по фиктивному
договору, он перечислил деньги на счет лжепредприятия, куда ему и было
указано. Но вне зависимости от того, как квалифицировать действия П., по
какой статье УК или вообще признать его невиновным, основным, я думаю,
вопросом для вас является: "Знал ли, понимал ли он, что участвует в
преступлении?"
Я должен сказать, что обвинение выступило перед вами, в общем-то, с
предельно объективных позиций. Обвинение сказало: "Да, мы не нашли прямо
уличающих П. обстоятельств". Обвинитель не занимался здесь демагогией, он
не
пытался что-то наговорить на П., он в точности передал его показания, он
объективно обратил ваше внимание, что никто из членов организованной группы
не уличает П. И, тем не менее, обвинение уверено в том, что П. виновен в
хищении, совершенном организованной группой. Тем не менее, обвинение
полагает, что П. не мог не знать, что он участвует в хищении. Обвинение
исходит из того, что есть ситуации, очевидные для любого здравомыслящего,
психически здорового человека, не осознавать которые он не мог. Обвинитель
привел вам пример нанесения удара ножом в сердце. И должен сказать вам по
опыту, что очень часто человек, совершивший такое убийство, на следствии
заявляет: "Я этого не хотел, я не знал, я этого не желал..." И приходится
исходить из того, что нанесение удара ножом в сердце есть действие
саморазоблачительное...
На чем основана диспозиция обвинения? На том, что П. - финансист,
хозяйственник. Он хорошо знает, что деньги с неба не сыплются. Он прекрасно
осведомлен о всех тех видимых и скрытых, тайных и явных финансовых
операциях, осуществляемых в деловом мире, в нашем, к сожалению, далеко не
цивилизованном, диком капитализме. Обвинение исходит из того, что П. - это
нормальный человек, квалифицированный хозяйственник, не мог не сознавать,
что участвует в совершении преступления.
Что этому противопоставляет защита? Защита говорит: не мог не
сознавать - это не что иное, как домысел. В соответствии с принципом
презумпции невиновности, сущность которого, я думаю, вам известна, мало
утверждать что-либо, надо привести конкретные доказательства, в данном
случае, участия человека. По мнению защиты, ни одним из доказательств
органы
следствия не располагали, а доказательства - это показания свидетелей, это
заключения экспертизы, это, наконец, вещественные улики, которые могут дать
какую-либо информацию о совершении преступления. Так вот, ни одним таким
доказательством обвинение не располагает.
Защита исходит из довольно смелого для себя, но тоже довольно честного
тезиса. Предприниматель наш, сегодняшний - это такой человек, который
никогда не откажется оттого, что идет ему сейчас в руки. Ну, жизнь у него
сейчас такая. Возможно, это заслуживает морального осуждения. Возможно, это
довольно вредно в целом влияет на экономическую ситуацию в стране, что еще
не говорит о том, что данный предприниматель - вор, что данный
предприниматель - мошенник. По мнению защиты, все-таки есть разница между
злонамеренным присвоением чужих денег или, скажем так, непреступным
рвачеством, когда человек хочет получить то, что, кажется и не заработал,
но, с другой стороны,и никакой крови, что называется, на этих деньгах нет.
Вот два принципиально разных подхода к оценке показаний П. вам предстоит
решить, какой из этих подходов с вашей точки зрения является верным.
Теперь относительно оценки действий П. в организованной группе и др., о
чем вам уже говорил обвинитель, но что я считаю необходимым повторить,
поскольку вопрос этот сложен даже для профессионалов. Если вы признаете П.
виновным в хищении, совершенном организованной группой, значит, вы должны
признать его членом этой группы. Он член этой группы и участвует в хищении
вместе со всеми. Если вы признали его виновным в пособничестве хищению, это
значит, что вы констатировали, что он не был членом этой группы, но
понимал,
что такая группа есть, что эта группа совершила хищение и что он ей помог.
Если вы признаете его виновным в укрывательстве, это значит, что вы будете
констатировать следующее: П. знал, что деньги реально уже похищены, и помог
эти деньги, выражаясь известным профессиональным языком, "отмыть". И,
наконец, последний вопрос, который перед вами будет поставлен: "Виновен ли
П. вообще или он не виновен вовсе?"
Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что ни доводы обвинения, ни
доводы защиты не являются для вас обязательными. Более того, для вас не
являются обязательными даже требования закона. Мы исходим из того, что суд
присяжных, совесть присяжных - выше любого закона. Вот по своей совести вы
и
постарайтесь решить это дело.
Итак, вы должны ответить на следующие вопросы:
1. Виновен ли П. в хищении организованной группой?
2. Если нет, то виновен ли он в пособничестве хищению?
3. Если нет, то виновен ли он в укрывательстве преступления?
4. Если П. виновен, то заслуживает ли он лишения свободы?
Обсуждение дела присяжными
3 (бухгалтер): Давайте, я начну... Обвинить П. в хищении не могу. Как
такового хищения у него не было. Деньги, конечно, ушли, а он лишь помог как
пособник "отмыть деньги". А кто же виноват? С чего начинается преступление?
Всегда есть какое-то начало. А начало - это авизо, которое поступило, т.е.
поступили по нему деньги. И даже бухгалтер не мог усмотреть... Авизо - это
документ строгой отчетности... Но если идет такая большая сумма, то, по
идее, получатель должен иметь подтверждение с того конца, от банка-
отправителя. А раз они не просили подтверждения, значит, были инициаторами.
Деньги поступили по авизо в банк, и если сотрудники банка не виновны, то
этого просто быть не может. Банк-отправитель не виновен, потому что авизо
фальшивое, т.е. банка-отправителя просто не было. Его не было, авизо
поступило без него. А поступить-то оно как должно было?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95