А
может,
у него была надежда, что он найдет какую-то чудодейственную технологию или
государство ему подарит эти деньги через гигантское их обесценение в ходе
безудержной инфляции, и тогда он расплатится из сохранившейся валюты (на
это
можно было реально тогда рассчитывать), или что он найдет мешки с долларами
на аэродроме (такие случаи бывали) и т.д., и т.п. В любом случае, речь
сейчас может идти не о его реальных действиях, а лишь о домыслах по поводу
сделки, которая так и не осуществилась, т.е. о действии, которого просто не
было, и потому говорить о его преступном характере беспредметно.
Если следовать фактам, то никаких хищений В. не совершал, а виновен
лишь в гражданском правонарушении, а именно в неисполнении договора по
поставке сахара, и потому дело его должен разбирать не уголовный, а
гражданский суд. Даже если в действиях В. можно усмотреть элементы обмана и
не целевого, не должного использования кредита (взятых для предоплаты
денег), то такой обман (мошенничество) не может трактоваться как хищение.
Вопросы присяжным:
1.Виновен ли В. в хищении?
2.Виновен ли В. в ином преступлении?
3.Если В. виновен, то заслуживает ли он снисхождения?
Суждения 4 присяжных, признавших В. виновным в хищении путем
мошенничества без снисхождения
Это пирамида для присвоения денег, пострадали вкладчики и все мы.
- Бесспорное мошенничество и организация пирамиды с присвоением, в
конечном счете, большой суммы денег. Возвращались только небольшие суммы с
целью выиграть время. Ущерб тут также очевиден. Ведь пострадали банки, т.е.
их вкладчики. И от этого мы все страдаем. Ведь сейчас более 50% банковских
кредитов не возвращается. А мы избираем мошенников в Думу.
- Вред очевиден. Он присвоил чужие деньги, а в результате прогорают и
фирма, и банк. Подрывается и без того неэффективная экономика. Виновен.
- Нельзя считать, что если все воруют, то и надо воровать. Если эту
цепочку не порвать, всем будет очень плохо. Он обманывал людей, и они
понесли ущерб. Виновен в мошенничестве.
- Думаю, что его первые операции были бизнесом - покупатели должны были
просто жаловаться в арбитраж на неисполнение договоров. Но вот последняя
его
операция - это чистое выманивание денег. Здесь он виновен в мошенничестве с
целью хищения.
Суждения 1-го присяжного, признавшего за В. вину в хищении, но со
снисхождением
- Конечно, судить тут надо с осторожностью, возможны следственные
фальсификации или укрытие обстоятельств, по которым В. объективно не мог
выполнить своих обязательств. Но если все услышанное верно, то это
действительно грязная коммерция, тогда В. виновен в хищении путем обмана.
Но, с другой стороны, деньги он брал почти у таких же мошенников. Да и наше
государство мошенничает не меньше, взять хотя бы обесцененные вклады в
Сбербанке. Так что он заслуживает снисхождения.
Суждения 7 присяжных, признавших В. виновным не в хищении, а в обмане
со снисхождением
Он хотел как лучше, но в нашем бизнесе этика не устоялась.
- Думаю, что начинал он с хорошими намерениями. Взял кредит, чтобы
заняться производством, но не получилось, что и неудивительно в наших
условиях. Тогда стал собирать деньги по-иному. Нельзя утверждать, что он не
собирался отдавать деньги. Бывает, что сначала собирают деньги, а уж потом
ищут товар. В обмане он, видимо, виновен, но не с целью хищения. Его афера
столь блестяща, что даже вызывает симпатию. Заслуживает снисхождения.
- В этом деле я не вижу хищения, хотя считаю В. классическим
мошенником. Заслуживает снисхождения.
- Он виновен, конечно, в обмане, но надо учесть, что в те годы бизнес
только формировался, этика в нем не устоялась, что дает основания для
снисхождения.
- Просматривается стремление привлечь к себе средства незаконным путем,
как у АО "МММ", но ущерба нет, значит, нет и хищения.
Государство виновато больше.
- Он мошенничал в государстве, основанном на мошенничестве. Его бы надо
поставить прямо перед должниками, пусть бы они и решали его судьбу. Думаю,
что он заслуживает снисхождения.
- Государство поставило всех в такие условия, что нельзя сделать и
шага, не нарушив что-либо, ну хотя бы налогового законодательства. В свете
этой ситуации действия В. мне кажутся даже не самым большим грехом. И хотя
в
обмане он виновен, но, конечно, заслуживает снисхождения.
Обанкротившийся директор хуже такого мелкого жулика.
- Вот у нас была хорошая лыжная база. Пришел новый директор, решил все
переоборудовать, построить гостиницу, столовую, наладить выпечку, сдавать
помещения - в общем, грандиозные планы. Взял под это кредиты в банке, нанял
охрану из дивизии Дзержинского, начал ломать базу... И на этом его
деятельность заккончилась - посадили. Персонал теперь без работы, дети без
спортзанятий, не снесенные домики используются как публичные... Вывод: в
сравнении с другими В. просто мелкий жулик, а наш шеф - вредитель. В.,
конечно, виновен в мошенничестве, но заслуживает снисхождения.
Вердикт присяжных: В хищении не виновен. Виновен в мошенничестве без
признаков хищения - 7 голосами против 5, заслуживает снисхождения - 8
голосами против 4.
Приложение 1.3. Стенограмма ИСП по делу руководителей
ваучерного фонда
(27.11.1996 г.)
Судья -
к.ю.н. Кореневский Ю.В.
Обвинитель -
Сокирко В.В.
Защитник -
к.ю.н. Похмелкин А.В.
15 присяжных
из микрорайона"Печатники"

Из речи обвинителя
Думаю, у вас не будет больших сомнений в отношении фабулы дела.
Материальный, а в еще большей степени моральный ущерб, который потерпели
тысячи граждан, доверившие свои ваучеры так называемому фонду "РОСТ"
неоспорим. Даже если забыть, что под ваучером государство имело в виду
завышенную ценность, если говорить только о его рыночной стоимости, то речь
идет о причинении вреда в размере месячной пенсии, что нельзя не признать
значительным ущербом для тысяч обманутых бедняков, интересы и униженное
достоинство которых требует соответствующего возмещения и даже кары.
Сложнее понять, был ли умысел на обман у руководителей фонда. Сами они
такой умысел отрицают, объясняя случившееся простым разорением и причисляя
себя к числу потерпевших. Чтобы понять это, необходимо понять, как они
могли
извлечь прибыль из операций с чужими ваучерами.
Как вы помните, создаваемые в то время фонды обязывались вкладывать
ваучеры граждан в акции наиболее выгодных предприятий, а получая в конце
года прибыль по всем акциям, начислять и владельцам среднюю годовую
прибыль.
Учитывая очень небольшую рентабельность советских предприятий, трудно было
рассчитывать на годовую прибыль более 10-15%. На деле практически никто из
нас никакой прибыли не получил, в лучшем случае успел продать свой ваучер
по
рыночной цене. Но сейчас мы обсуждаем не общие итоги ваучерной кампании, а
действия конкретных руководителей народного ваучерного фонда "РОСТ",
который
объявил гораздо более выгодные условия хранения ваучеров, предлагая в 10
раз
большую и немедленную прибыль и, самое интересное, на первых порах выполнял
эти свои обещания.
Как можно понять, дело происходило следующим образом. Отданные на
хранение ваучеры тут же продавались на бирже как ценные бумаги, а
вырученные
от этих продаж суммы частью конвертировались в валюту или уходили на личные
банковские депозиты, частью шли на выплату вкладчикам обещанной компенсации
по 10% в месяц от стоимости ваучера, а также, в принципе, на закупку нового
ваучера, предназначенного для возврата его владельцу.
Но такие операции продажи и покупки ваучеров могли быть выгодными
только при одном условии: если сам ваучер неимоверно дешевел относительно
валюты, т.е. если бы его рыночная стоимость снижалась даже быстрее бешеной
в
1993 г. инфляции. О размерах последней можно судить, например, по такому
важному показателю, как динамика размера минимальной зарплаты.
Например, известно, что с 1.07.199З г. минимум зарплаты был установлен
в 7740 руб., а с 1.12.1993 г. - 14640 руб., т.е. в 1,9 раза больше, что
свидетельствует об инфляции по 15% в месяц. В предшествующие месяцы этот
рост был еще выше - до 30% в месяц.
Если бы рыночная стоимость ваучера стояла на месте, то можно было
надеяться на исполнение обязательств и получение некоторой прибыли. Так,
если инфляция обесценивает ваучер на 30% в месяц, то, отдав 10% хозяину
ваучера в конце срока, организаторы могли бы воспользоваться наваром в 20%
от каждого ваучера. Но можно ли было им рассчитывать на такое? Уверен -
нет.
Ведь на деле ваучер также стал рыночным товаром, стоимость которого
росла примерно параллельно инфляции.
Посмотрите копию одного договора, заключенного фондом "РОСТ" с
гражданином К. о том, что он в конце мая отдает свои два ваучера по
стоимости 10 тыс.руб. каждый до конца августа, когда ему их вернут с 30%
доплатой. К сожалению, у меня сейчас нет данных о рыночной стоимости
ваучера
в конце августа, но известно, что в ноябре их можно было купить по 25
тыс.руб. за штуку, т.е. за прошедшие полгода стоимость ваучера выросла в
2,5
раза. При таких условиях рассчитывать на возврат ваучеров владельцам,
вручение им солидного процента, возмещение собственных издержек и получение
еще и собственной прибыли невозможно.
Прибыль руководители "РОСТа" могли получить лишь обманным путем, и они
получили ее на деле в размере совокупной рыночной стоимости 9 тысяч
ваучеров
от 6 тысяч обманутых вкладчиков - это около 180 млн.руб. минус 50 млн.руб,
которые им пришлось выплатить первым вкладчикам.
Мне могут возразить, что в начале деятельность фонда была успешной.
Фонд рассчитался за возврат большинства взятых ваучеров и за проценты по
ним, что свидетельствует, во-первых, о том, что работа фонда была долгое
время прибыльной, а во-вторых, приносила реальную пользу людям. И только,
мол, какие-то неожиданные изменения на рынке ваучерных бумаг привели фонд к
печальному для всех банкротству.
Однако возражение такое несостоятельно: фонд "РОСТ" действительно,
вначале считался благополучным предприятием, хотя не мог быть таким в
принципе, как я показал выше. На деле он только принимал и продавал
ваучеры,
но практически никогда их и не покупал вновь. В этом у фонда не было нужды.
Поскольку он обещал высокую месячную прибыль, народ к ним валил и валил,
отдавая ваучеры и почти никогда их не забирая, уже не только из
Подмосковья,
но даже из Москвы. У людей, получивших через три месяца свои 30% стоимости
вау-чера при гарантии его сохранности не было никаких причин не оставить
его
в таком "проверенном и выгодном месте" на следующий срок, ибо где еще можно
найти подобное? Если же желающий изъять свой ваучер находился, его
требование легко удовлетворялось за счет вновь принесенных. Только так эта
система и могла существовать - не за счет своей финансовой работы, а лишь
за
счет привлечения все новых и новых вкладчиков.
Это и есть уже давно известная в других странах, а теперь с размахом
опробованная в нашей стране схема "финансовой пирамиды" или "денежного
насоса", когда видимые успехи новой финансовой кампании обеспечиваются не
добросовестной работой и удачливостью на рынке, а наглым обманом. И чем
выше
были обещанные дивиденды и нахальнее обман, тем более широкий привлекался
круг вкладчиков и рос объем приносимых ими средств, тем авторитетнее и
дольше длился успех аферистов. Ибо всегда находятся последние бедняги,
имуществом которых можно расплатиться по обязательствам первых.
В пределе нетрудно представить фирму, которая будет предлагать
вкладчикам столь выгодные условия и вести столь агрессивную рекламу, что
сможет охмурить всех вкладчиков России, завладеет всеми их деньгами и
только
после этого вынуждена будет лопнуть, ибо в стране уже не останется никого,
кто смог бы принести новое имущество, которым организаторы могли бы
расплатиться по старым процентам. Но даже при крахе они все равно будут
заявлять о своем несчастье, сваливая вину с себя на противодействие злых
сил
и т.п. Впрочем, нам всем уже нетрудно это представить, потому что каждый из
нас знает о более позднем опыте знаменитой "МММ", одним из предшественников
которой и был подмосковный ваучерный фонд "РОСТ".
Конечно, "РОСТ" был намного меньше и скромнее "МММ", и потому его конец
наступил много быстрее. К августу 1993 г. в Подмосковье и в Москве стало
действовать много таких же фирм, приток новых вкладчиков к "РОСТ" иссяк, и
организаторам его стало уже невозможно вести прибыльно дела. Грубо говоря,
продажей вновь поступавших ваучеров уже нельзя было заплатить выросший
объем
компенсаций набранных вкладчиков. Надо было расплачиваться или собственными
доходами, или "закрывать дело".
Не сомневаюсь, что накопленную задолженность в 9 тысяч ваучеров и 27
млн. руб. процентов руководители фонда могли бы выплатить, но для этого они
должны были бы отдать стоимость своих квартир, машин и дач. Делать это,
естественно, не хотелось, проще было отказаться от возврата взятого
имущества.
Эта вакханалия в стране происходила, может, еще и потому, что наши
правоприменительные органы, да и сами граждане снисходительно относились к
действиям мошенников, не считая их действия преступлением.
Должен сказать, что в деле имеются дополнительные свидетельства умысла
организаторов "РОСТа" на обман привлекаемых клиентов. Так, ваучерный фонд
"РОСТ" не был официально и должным образом зарегистрирован, хотя и
действовал длительное время на глазах у правоприменительных органов и
фактически при содействии местных властей. С полным основанием мы можем
назвать "РОСТ" лжефондом, который обманом доверия привлекал к себе
вкладчиков и получал от них право на использование их ваучеров в своих
корыстных целях.
Мне представляется бесспорным громадный общественный вред от действий
подсудимых. Во-первых, эти 30-летние люди представлялись как молодые
предприниматели и финансисты, а на деле их действия только дискредитировали
бизнес, ибо извлекали они выгоду не путем взаимовыгодных и честных сделок,
а
путем обмана бедняков.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95